福特科:董事監事高級管理人員換屆選舉公告

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公司治理

公告與通函

2018-01-29

證券代碼：833682 證券簡稱：福特科主辦券商：國海證券

福建福特科光電股份有限公司

董事/監事/高級管理人員換屆選舉公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、任免基本情況

(一)程序履行的基本情況

1、職工代表監事選舉情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2018年第一次職工代表大會于2018年1月9日審議并通過：

選舉陳昕為公司第三屆監事會職工代表監事，行使監事的權利并履行相應的義務，任職期限自股東大會通過本屆監事會的組建之日起至公司第三屆監事會屆滿之日止。職工代表監事為連任。

本次會議召開前以電話方式通知全體職工代表，應到職工代表15名，實到職工代表15名。會議由職工代表洪輝主持。

會議表決情況為：同意15票，無反對票或棄權票。

2、董事會、監事會換屆選舉情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2018年第一次臨

時股東大會于2018年1月26日審議并通過：

（1）選舉黃恒標、羅建峰、朱永康、謝樹森、黃木旺、吳秀勇、林昌福、陸暉、黃明為公司第三屆董事會董事。任期三年，自股東大會通過之日起開始計算。其中董事黃恒標、羅建峰、朱永康、謝樹森、黃木旺、吳秀勇、林昌福、陸暉為連任。

（2）選舉謝秋星、黃敬榮為監事會監事，與職工代表監事陳昕共同組成公司第三屆監事會。任期三年，自股東大會通過之日起開始計算。其中監事黃敬榮為連任。

本次會議召開15日前以公告方式通知全體股東，實際到會35人，

持有公司股份41,191,282股，占股份總數的53.56%，會議由董事長黃恒標先生主持。

以上決議表決情況為：

同意股數41,191,282股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、董事長換屆選舉及高級管理人員聘任情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆董事會第一次會議于2018年1月26日審議并通過：

（1）選舉黃恒標為第三屆董事會董事長。

（2）聘任黃木旺為公司總經理，聘任魏德全、郭堯、徐慶清、黃明為公司副總經理；聘任林潔為公司財務負責人；聘任練紅英為公司董事會秘書。

上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日。

本次會議以電話通知方式送達至全體董事。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。

以上決議表決情況為：

同意9票，無反對票和棄權票。

4、監事會主席換屆選舉情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆監事會第一次會議于2018年1月26日審議并通過：

選舉謝秋星為公司第三屆監事會主席。任期三年，自本次監事會審議通過之日起計算。

以上表決情況為：同意3票，無反對票和棄權票。

(二)被任免董監高人員情況

該任命董事長黃恒標直接持有公司股份6,000,500 股，占公司總股本的7.80%;

該任命董事羅建峰直接持有公司股份3,700,500 股，占公司總股本的4.81%;

該任命董事朱永康直接持有公司股份0股，占公司總股本的0%;

該任命董事謝樹森直接持有公司股份0股，占公司總股本的0%;

該任命董事、總經理黃木旺直接持有公司股份1,211,750股，占公司總股本的1.58%;

該任命董事吳秀勇直接持有公司股份0股，占公司總股本的0%;

該任命董事林昌福直接持有公司股份1,731,757股，占公司總股本的2.25%;

該任命董事陸暉直接持有公司股份1,687,500股，占公司總股本的2.19%;

該任命董事、副總經理黃明直接持有公司股份11,000股，占公司總股本的0.01%;

該任命副總經理魏德全直接持有公司股份326,250股，占公司總股本的0.42%;

該任命副總經理郭堯直接持有公司股份636,375股，占公司總股本的0.83%;

該任命副總經理徐慶清直接持有公司股份198,000股，占公司總股本的0.26%;

該任命財務負責人林潔直接持有公司股份0股，占公司總股本的0%;

該任命董事會秘書練紅英直接持有公司股份134,000股，占公司總股本的0.17%;

該任命監事會主席謝秋星直接持有公司股份230,000股，占公司總股本的0.30%;

該任命監事黃敬榮直接持有公司股份35,000股，占公司總股本的0.05%;

該任命職工代表監事陳昕直接持有公司股份10,000股，占公司總股本的0.01%。

(三)任命/免職原因

因公司董事、監事及高級管理人員任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新選舉新一屆董事會、監事會成員并聘任新一屆高級管理人員。

二、上述人員任免對公司的影響

(一)對公司治理機制的影響

本次換屆選舉未導致公司董事會、監事會成員人數低于法定最低人數，符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

(二)對公司生產、經營上的影響

本次換屆選舉，董事、監事、高級管理人員未產生重大變動，不會對公司生產經營產生不利影響。

三、備查文件

（一）《福建福特科光電股份有限公司2018年第一次職工代表大會

決議》

（二）《福建福特科光電股份有限公司2018年第一次臨時股東大會

決議》

（三）《福建福特科光電股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》

（四）《福建福特科光電股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議》

福建福特科光電股份有限公司

董事會

2018年1月29日

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